證券基金編碼：002628 證券公司名字簡稱：程度路橋 告訴我布告代號：2019-076
成都市會路橋工程施工股分無現集團
2020年二級姑且控股股東會擇決問過布告
本公司及董事會全部成員保障信息表露內容的實在、精確和完全，不子虛記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉。
出格提醒
1、本次股東大會采用現場投票和收集投票相連系的體例召開。
2、本次股東大會未呈現否抉擇案的環境。
3、本次股東大會不觸及變革上次股東大會抉擇的環境。
一、議會的隆重召開場景
1、集會告訴環境：
成都會路橋工程股分無限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2019年7月8日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網（）宣布了《對于召開2019年第二次姑且股東大會的告訴》。2019年7月20日，公司在上述指定信息表露媒體宣布了《對于召開2019年第二次姑且股東大會告訴的提醒性告訴布告》。
2、現場集會召開時候：2019年7月23日14:30
3、收集投票時候：2019年7月22日-2019年7月23日。此中：經由過程深圳證券買賣所（以下簡稱“厚交所”）買賣體系停止收集投票的詳細時候為2019年7月23日上午9:30-11:30，下戰書1:00-3:00；經由過程厚交所互聯網投票體系停止收集投票的詳細時候為2019年7月22日下戰書3:00至2019年7月23日下戰書3:00的肆意時候。
4、股權掛號日：2019年7月17日
5、集會召開地點：成都會高新區交子小道177號中海國際中間B座9樓
6、集會調集人：公司董事會
7、集會掌管人：副董事長孫旭軍
8、集會召開體例：現場投票和收集投票相連系
9、本次集會的召開合適《公司法》及相干法令、律例和《公司章程》之劃定。
二、聚會的列席大環境
1、參與本次股東大會表決的股東及股東受權代表總計89名，其所持股分總數為276,649,045股，占公司總股本的36.3693%此中：（1）參與現場投票的有表決權的股東及股東代辦署理人共42人，代表公司有表決權的股分數38,020,053股，占公司總股本的4.9983%；（2）參與收集投票的股東及股東代辦署理人共47人，代表公司有表決權的股分數238,628,992股，占公司總股本的31.3711％。
2、經由過程現場和收集參與本次集會的中小投資者共78人，代表有表決權的股分75,740,402股，占公司總股本的9.9571%。
3、公司董事劉峙宏、劉其福、茂發、熊鷹、高躍先、游宏、王良成因任務緣由未能列席集會，董事孫旭軍、徐基偉列席本次集會；公司監事王建勇、曹征、俞珈瑋列席本次集會；公司高等操持職員李志剛、王繼偉、馮梅、左宇柯、馮輝列席集會。北京市互市狀師事件所狀師列席并見證了本次集會。
三、集游行案研討生態環境
1、《對于公司合適非公然刊行A股股票前提的議案》
表決成果：274,964,245股贊成，占列席集會有表決權股分99.3910%；1,684,800股否決，占列席集會有表決權股分0.6090%；0股棄權，占列席集會有表決權股分0%。
此中，中小投資者表決環境：
表決成果：74,055,602股贊成，占列席集會中小投資者所持股分97.7756%；1,684,800股否決，占列席集會中小投資者所持股分2.2244%；0股棄權，占列席集會中小投資者所持股分0%。
本議案為出格抉擇事變，取得列席股東大會有表決權股分三分之二以上贊成，是以本議案獲股東大會審議經由過程。
2、逐項審議《對于公司非公然刊行A股股票計劃的議案》
2.01、刊行股票的品種和面值
表決成果：90,765,767股贊成，占列席集會有表決權股分98.1776%；1,684,800股否決，占列席集會有表決權股分1.8224%；0股棄權，占列席集會有表決權股分0%。
此中，中小投資者表決環境：
表決成果：74,055,602股贊成，占列席集會中小投資者所持股分97.7756%；1,684,800股否決，占列席集會中小投資者所持股分2.2244%；0股棄權，占列席集會中小投資者所持股分0%。
接洽關系股東躲避本議案的表決，其所持股分不計入有表決權股分總數。
本議案為出格抉擇事變，取得列席股東大會有表決權股分三分之二以上贊成，是以本議案獲股東大會審議經由過程。
2.02、刊行體例及刊行時候
表決成果：90,765,767股贊成，占列席集會有表決權股分98.1776%；1,684,800股否決，占列席集會有表決權股分1.8224%；0股棄權，占列席集會有表決權股分0%。
此中，中小投資者表決環境：
表決成果：74,055,602股贊成，占列席集會中小投資者所持股分97.7756%；1,684,800股否決，占列席集會中小投資者所持股分2.2244%；0股棄權，占列席集會中小投資者所持股分0%。
接洽關系股東躲避本議案的表決，其所持股分不計入有表決權股分總數。
本議案為出格抉擇事變，取得列席股東大會有表決權股分三分之二以上贊成，是以本議案獲股東大會審議經由過程。
2.03、刊行工具及認購體例
表決成果：90,765,767股贊成，占列席集會有表決權股分98.1776%；1,684,800股否決，占列席集會有表決權股分1.8224%；0股棄權，占列席集會有表決權股分0%。
此中，中小投資者表決環境：
表決成果：74,055,602股贊成，占列席集會中小投資者所持股分97.7756%；1,684,800股否決，占列席集會中小投資者所持股分2.2244%；0股棄權，占列席集會中小投資者所持股分0%。
接洽關系股東躲避本議案的表決，其所持股分不計入有表決權股分總數。
本議案為出格抉擇事變，取得列席股東大會有表決權股分三分之二以上贊成，是以本議案獲股東大會審議經由過程。
2.04、刊行價錢及訂價準繩
表決成果：90,765,767股贊成，占列席集會有表決權股分98.1776%；1,684,800股否決，占列席集會有表決權股分1.8224%；0股棄權，占列席集會有表決權股分0%。
此中，中小投資者表決環境：
表決成果：74,055,602股贊成，占列席集會中小投資者所持股分97.7756%；1,684,800股否決，占列席集會中小投資者所持股分2.2244%；0股棄權，占列席集會中小投資者所持股分0%。
接洽關系股東躲避本議案的表決，其所持股分不計入有表決權股分總數。
本議案為出格抉擇事變，取得列席股東大會有表決權股分三分之二以上贊成，是以本議案獲股東大會審議經由過程。
2.05、刊行數目
表決成果：90,765,767股贊成，占列席集會有表決權股分98.1776%；1,684,800股否決，占列席集會有表決權股分1.8224%；0股棄權，占列席集會有表決權股分0%。
此中，中小投資者表決環境：
表決成果：74,055,602股贊成，占列席集會中小投資者所持股分97.7756%；1,684,800股否決，占列席集會中小投資者所持股分2.2244%；0股棄權，占列席集會中小投資者所持股分0%。
接洽關系股東躲避本議案的表決，其所持股分不計入有表決權股分總數。
本議案為出格抉擇事變，取得列席股東大會有表決權股分三分之二以上贊成，是以本議案獲股東大會審議經由過程。
2.06、限售期支配
表決成果：90,765,767股贊成，占列席集會有表決權股分98.1776%；1,684,800股否決，占列席集會有表決權股分1.8224%；0股棄權，占列席集會有表決權股分0%。
此中，中小投資者表決環境：
表決成果：74,055,602股贊成，占列席集會中小投資者所持股分97.7756%；1,684,800股否決，占列席集會中小投資者所持股分2.2244%；0股棄權，占列席集會中小投資者所持股分0%。
接洽關系股東躲避本議案的表決，其所持股分不計入有表決權股分總數。
本議案為出格抉擇事變，取得列席股東大會有表決權股分三分之二以上贊成，是以本議案獲股東大會審議經由過程。
2.07、本次非公然刊行前的結存利潤支配
表決成果：90,772,767股贊成，占列席集會有表決權股分98.1852%；1,677,800股否決，占列席集會有表決權股分1.8148%；0股棄權占列席集會有表決權股分0%。
此中，中小投資者表決環境：
表決成果：74,062,602股贊成，占列席集會中小投資者所持股分97.7848%；1,677,800股否決，占列席集會中小投資者所持股分2.2152%；0股棄權，占列席集會中小投資者所持股分0%。
接洽關系股東躲避本議案的表決，其所持股分不計入有表決權股分總數。
本議案為出格抉擇事變，取得列席股東大會有表決權股分三分之二以上贊成，是以本議案獲股東大會審議經由過程。
2.08、上市地點
表決成果：90,772,767股贊成，占列席集會有表決權股分98.1852%；1,677,800股否決，占列席集會有表決權股分1.8148%；0股棄權，占列席集會有表決權股分0%。
此中，中小投資者表決環境：
表決成果：74,062,602股贊成，占列席集會中小投資者所持股分97.7848%；1,677,800股否決，占列席集會中小投資者所持股分2.2152%；0股棄權，占列席集會中小投資者所持股分0%。
接洽關系股東躲避本議案的表決，其所持股分不計入有表決權股分總數。
本議案為出格抉擇事變，取得列席股東大會有表決權股分三分之二以上贊成，是以本議案獲股東大會審議經由過程。
2.09、抉擇有用期
表決成果：90,765,767股贊成，占列席集會有表決權股分98.1776%；1,684,800股否決，占列席集會有表決權股分1.8224%；0股棄權，占列席集會有表決權股分0%。
此中，中小投資者表決環境：
表決成果：74,055,602股贊成，占列席集會中小投資者所持股分97.7756%；1,684,800股否決，占列席集會中小投資者所持股分2.2244%；0股棄權，占列席集會中小投資者所持股分0%。
接洽關系股東躲避本議案的表決，其所持股分不計入有表決權股分總數。
本議案為出格抉擇事變，取得列席股東大會有表決權股分三分之二以上贊成，是以本議案獲股東大會審議經由過程。
2.10、本次非公然刊行股票召募資金用處
表決成果：90,765,767股贊成，占列席集會有表決權股分98.1776%；1,684,800股否決，占列席集會有表決權股分1.8224%；0股棄權，占列席集會有表決權股分0%。
此中，中小投資者表決環境：
表決成果：74,055,602股贊成，占列席集會中小投資者所持股分97.7756%；1,684,800股否決，占列席集會中小投資者所持股分2.2244%；0股棄權，占列席集會中小投資者所持股分0%。
接洽關系股東躲避本議案的表決，其所持股分不計入有表決權股分總數。
本議案為出格抉擇事變，取得列席股東大會有表決權股分三分之二以上贊成，是以本議案獲股東大會審議經由過程。
3、《對于公司非公然刊行A股股票預案的議案》
表決成果：90,772,767股贊成，占列席集會有表決權股分98.1852%；1,677,800股否決，占列席集會有表決權股分1.8148%；0股棄權，占列席集會有表決權股分0%。
此中，中小投資者表決環境：
表決成果：74,062,602股贊成，占列席集會中小投資者所持股分97.7848%；1,677,800股否決，占列席集會中小投資者所持股分2.2152%；0股棄權，占列席集會中小投資者所持股分0%。
接洽關系股東躲避本議案的表決，其所持股分不計入有表決權股分總數。
本議案為出格抉擇事變，取得列席股東大會有表決權股分三分之二以上贊成，是以本議案獲股東大會審議經由過程。
4、《對于公司非公然刊行A股股票召募資金利用可行性闡發報告的議案》
表決成果：274,971,245股贊成，占列席集會有表決權股分99.3935%；1,677,800股否決，占列席集會有表決權股分0.6065%；0股棄權，占列席集會有表決權股分0%。
此中，中小投資者表決環境：
表決成果：74,062,602股贊成，占列席集會中小投資者所持股分97.7848%；1,677,800股否決，占列席集會中小投資者所持股分2.2152%；0股棄權，占列席集會中小投資者所持股分0%。
本議案為出格抉擇事變，取得列席股東大會有表決權股分三分之二以上贊成，是以本議案獲股東大會審議經由過程。
5、《對于公司與特定工具簽定附前提失效的非公然刊行股分認購和談的議案》
表決成果：90,772,767股贊成，占列席集會有表決權股分98.1852%；1,677,800股否決，占列席集會有表決權股分1.8148%；0股棄權，占列席集會有表決權股分0%。
此中，中小投資者表決環境：
表決成果：74,062,602股贊成，占列席集會中小投資者所持股分97.7848%；1,677,800股否決，占列席集會中小投資者所持股分2.2152%；0股棄權，占列席集會中小投資者所持股分0%。
接洽關系股東躲避本議案的表決，其所持股分不計入有表決權股分總數。
本議案為出格抉擇事變，取得列席股東大會有表決權股分三分之二以上贊成，是以本議案獲股東大會審議經由過程。
6、《對于公司非公然刊行股票觸及接洽關系買賣的議案》
表決成果：90,765,767股贊成，占列席集會有表決權股分98.1776%；1,684,800股否決，占列席集會有表決權股分1.8224%；0股棄權，占列席集會有表決權股分0%。
此中，中小投資者表決環境：
表決成果：74,055,602股贊成，占列席集會中小投資者所持股分97.7756%；1,684,800股否決，占列席集會中小投資者所持股分2.2244%；0股棄權，占列席集會中小投資者所持股分0%。
接洽關系股東躲避本議案的表決，其所持股分不計入有表決權股分總數。
本議案為出格抉擇事變，取得列席股東大會有表決權股分三分之二以上贊成，是以本議案獲股東大會審議經由過程。
7、《對于核準四川宏義嘉華實業無限公司免于以要約體例增持公司股分的議案》
表決成果：90,847,767股贊成，占列席集會有表決權股分98.2663%；1,602,800股否決，占列席集會有表決權股分1.7337%；0股棄權，占列席集會有表決權股分0%。
此中，中小投資者表決環境：
表決成果：74,137,602股贊成，占列席集會中小投資者所持股分97.8838%；1,602,800股否決，占列席集會中小投資者所持股分2.1162%；0股棄權，占列席集會中小投資者所持股分0%。
接洽關系股東躲避本議案的表決，其所持股分不計入有表決權股分總數。
本議案為出格抉擇事變，取得列席股東大會有表決權股分三分之二以上贊成，是以本議案獲股東大會審議經由過程。
8、《對于公司無需體例上次召募資金利用環境報告的議案》
表決成果274,971,245股贊成，占列席集會有表決權股分99.3935%；1,677,800股否決，占列席集會有表決權股分0.6065%；0股棄權，占列席集會有表決權股分0%。
此中，中小投資者表決環境：
表決成果：74,062,602股贊成，占列席集會中小投資者所持股分97.7848%；1,677,800股否決，占列席集會中小投資者所持股分2.2152%；0股棄權，占列席集會中小投資者所持股分0%。
本議案為出格抉擇事變，取得列席股東大會有表決權股分三分之二以上贊成，是以本議案獲股東大會審議經由過程。
9、《對于公司將來三年股東報答計劃（2019年-2021年）的議案》
表決成果：275,046,245股贊成，占列席集會有表決權股分99.4206%；1,602,800股否決，占列席集會有表決權股分0.5794%；0股棄權，占列席集會有表決權股分0%。
此中，中小投資者表決環境：
表決成果：74,137,602股贊成，占列席集會中小投資者所持股分97.8838%；1,602,800股否決，占列席集會中小投資者所持股分2.1162%；0股棄權，占列席集會中小投資者所持股分0%。
本議案為出格抉擇事變，取得列席股東大會有表決權股分三分之二以上贊成，是以本議案獲股東大會審議經由過程。
10、《對于非公然刊行A股股票攤薄即期報答對公司首要財政目標的影響及公司采用辦法的議案》
表決成果：275,046,245股贊成，占列席集會有表決權股分99.4206%；1,602,800股否決，占列席集會有表決權股分0.5794%；0股棄權，占列席集會有表決權股分0%。
此中，中小投資者表決環境：
表決成果：74,137,602股贊成，占列席集會中小投資者所持股分97.8838%；1,602,800股否決，占列席集會中小投資者所持股分2.1162%；0股棄權，占列席集會中小投資者所持股分0%。
本議案為出格抉擇事變，取得列席股東大會有表決權股分三分之二以上贊成，是以本議案獲股東大會審議經由過程。
11、《對于控股股東、現實節制人、董事、高等操持職員出具非公然刊行A股股票攤薄即期報答采用彌補辦法的許諾的議案》
表決成果：90,845,067股贊成，占列席集會有表決權股分98.2634%；1,600,500股否決，占列席集會有表決權股分1.7312%；5,000股棄權，占列席集會有表決權股分0.0054%。
此中，中小投資者表決環境：
表決成果：74,134,902股贊成，占列席集會中小投資者所持股分97.8803%；1,600,500股否決，占列席集會中小投資者所持股分2.1131%；5,000股棄權，占列席集會中小投資者所持股分0.0066%。
接洽關系股東躲避本議案的表決，其所持股分不計入有表決權股分總數。
本議案為出格抉擇事變，取得列席股東大會有表決權股分三分之二以上贊成，是以本議案獲股東大會審議經由過程。
12、《對于受權董事會及董事長全權操持本次非公然刊行股票相干事件的議案》
表決成果：90,765,767股贊成，占列席集會有表決權股分98.1776%；1,679,800股否決，占列席集會有表決權股分1.8170%；5,000股棄權，占列席集會有表決權股分0.0054%。
此中，中小投資者表決環境：
表決成果：74,055,602股贊成，占列席集會中小投資者所持股分97.7756%；1,679,800股否決，占列席集會中小投資者所持股分2.2178%；5,000股棄權，占列席集會中小投資者所持股分0.0066%。
接洽關系股東躲避本議案的表決，其所持股分不計入有表決權股分總數。
本議案為出格抉擇事變，取得列席股東大會有表決權股分三分之二以上贊成，是以本議案獲股東大會審議經由過程。
13、《對于對外供給融資包管的議案》
表決成果：275,319,845股贊成，占列席集會有表決權股分99.5195%；1,324,200股否決，占列席集會有表決權股分0.4787%；5,000股棄權，占列席集會有表決權股分0.0018%。
此中，中小投資者表決環境：
表決成果：74,411,202股贊成，占列席集會中小投資者所持股分98.2451%；1,324,200股否決，占列席集會中小投資者所持股分1.7483%；5,000股棄權，占列席集會中小投資者所持股分0.0066%。
本議案為出格抉擇事變，取得列席股東大會有表決權股分三分之二以上贊成，是以本議案獲股東大會審議經由過程。
四、狀師出函的政令定見
北京市互市狀師事件所狀師到會面證本次股東大會，并出具了法令定見書，以為“公司本次股東大會的調集、召開法式、列席本次股東大會的職員資歷、調集人資歷及本次股東大會的表決法式、表決成果均合適《公司法》《股東大會法則》《公司章程》及其他有關法令、律例的劃定，集會構成的抉擇正當、有用。”
五、備查文件
1、成都會路橋工程股分無限公司2019年第二次姑且股東大會抉擇；
2、北京市互市狀師事件所出具的法令定見書。
特此告訴你布告。
成都會路橋工程股分無限公司董事會
二〇一九年七月二十三日
官網微信公眾號
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