證券業源代碼：002628         券商簡寫：蘇州路橋        告訴他布告識別碼：2019-041

        出格提醒  
             1、 本次股東大會以現場表決與收集表決相連系的體例召開。
             2、 本次股東大會未呈現否抉擇案的環境。
             3、 本次股東大會不觸及變革上次股東大會抉擇的環境。 
        一、 集會的召開環境
             1、 集會告訴環境： 
             成都會路橋工程股分無限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2019年3月24日在巨潮資訊網（）表露了《對于召開2018年年度股東大會的告訴》（告訴布告編號：2019-037），上述告訴布告于2019年3月25日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》刊載。2019年4月11日，董事會按照相干劃定宣布了《對于召開2018年年度股東大會的提醒性告訴布告》（告訴布告編號：2019-040）。
             2、 現場集會召開時候：2019年4月15日（禮拜一）14:30。
             3、 收集投票時候：2019年4月14日-2019年4月15日。此中：經由過程深圳證券買賣所買賣體系停止收集投票的詳細時候為2019年4月15日上午9:30-11:30，下戰書1:00-3:00；經由過程深圳證券買賣所互聯網投票體系停止收集投票的詳細時候為2019年4月14日下戰書3:00至2019年4月15日下戰書3:00的肆意時候。
             4、 股權掛號日：2019年4月9日
             5、 集會召開地點：成都會高新區交子小道177號中海國際中間B座9樓
             6、 集會調集人：公司董事會
             7、 集會掌管人：董事長劉峙宏師長教師 
             8、 集會召開體例：現場投票和收集投票相連系 
             9、 本次集會的召開合適《公司法》及相干法令、律例和《公司章程》之劃定。
        二、 集會的列席環境
             1、 參與本次股東大會表決的股東及股東受權代表總計40名，其所持有表決權的股分總數為287,490,424股，占公司有表決權總股分數的37.7946%。此中：（1）參與現場投票的股東及股東代辦署理人共17人，代表公司有表決權的股分數20,033,633股，占公司股分總數的比例為2.6337%；（2）參與收集投票的股東及股東代辦署理人共23人，代表公司有表決權的股分數267,456,791股，占公司股分總數的比例為35.1609%。
             2、 經由過程現場和收集參與本次集會的中小投資者共26人，代表有表決權的股分86,511,781股，占公司有表決權總股分的11.3732%。
             3、 董事劉峙宏、劉其福、茂發、孫旭軍、熊鷹、郭皓、高躍先、游宏、王良成列席本次集會；監事王建勇、曹征、俞珈瑋列席本次集會；高等辦理職員李志剛、王繼偉、馮梅、左宇柯、徐基偉列席本次集會；北京市互市狀師事件所狀師列席并見證了本次集會。
       三、 集集會案審議環境
        （一） 審議經由過程《2018年年度報告及其擇要》
         表決成果：贊成287,376,724股，占列席集會一切股東所持股分的99.9605%；否決113,700股，占列席集會一切股東所持股分的0.0395%；棄權0股（此中，因未投票默許棄權0股），占列席集會一切股東所持股分的0.0000%。
本議案獲股東大會審議經由過程。
        （二） 審議經由過程《2018年度董事會任務報告》
         表決成果：贊成287,376,724股，占列席集會一切股東所持股分的99.9605%；否決113,700股，占列席集會一切股東所持股分的0.0395%；棄權0股（此中，因未投票默許棄權0股），占列席集會一切股東所持股分的0.0000%。
本議案獲股東大會審議經由過程。
        （三） 審議經由過程《2018年度監事會任務報告》
         表決成果：贊成287,376,724股，占列席集會一切股東所持股分的99.9605%；否決113,700股，占列席集會一切股東所持股分的0.0395%；棄權0股（此中，因未投票默許棄權0股），占列席集會一切股東所持股分的0.0000%。
本議案獲股東大會審議經由過程。
        （四） 審議經由過程《2018年度財政決算報告》
        表決成果：贊成287,376,724股，占列席集會一切股東所持股分的99.9605%；否決113,700股，占列席集會一切股東所持股分的0.0395%；棄權0股（此中，因未投票默許棄權0股），占列席集會一切股東所持股分的0.0000%。
本議案獲股東大會審議經由過程。
        （五） 審議經由過程《2018年度利潤分派計劃》
        表決成果：贊成287,376,724股，占列席集會一切股東所持股分的99.9605%；否決113,700股，占列席集會一切股東所持股分的0.0395%；棄權0股（此中，因未投票默許棄權0股），占列席集會一切股東所持股分的0.0000%。
此中，中小投資者表決環境為：贊成86,398,081股，占列席集會中小股東所持股分的99.8686%；否決113,700股，占列席集會中小股東所持股分的0.1314%；棄權0股（此中，因未投票默許棄權0股），占列席集會中小股東所持股分的0.000%。
本議案獲股東大會審議經由過程。
        （六） 審議經由過程《2019年度財政估算報告》
         表決成果：贊成287,376,724股，占列席集會一切股東所持股分的99.9605%；否決113,700股，占列席集會一切股東所持股分的0.0395%；棄權0股（此中，因未投票默許棄權0股），占列席集會一切股東所持股分的0.0000%。
本議案獲股東大會審議經由過程。
        （七） 審議經由過程《對于2019年度請求銀行綜合授信的議案》
         表決成果：贊成287,376,724股，占列席集會一切股東所持股分的99.9605%；否決113,700股，占列席集會一切股東所持股分的0.0395%；棄權0股（此中，因未投票默許棄權0股），占列席集會一切股東所持股分的0.0000%。
本議案獲股東大會審議經由過程。
        （八）審議經由過程《對于續聘2019年審計機構的議案》
         表決成果：贊成287,376,724股，占列席集會一切股東所持股分的99.9605%；否決113,700股，占列席集會一切股東所持股分的0.0395%；棄權0股（此中，因未投票默許棄權0股），占列席集會一切股東所持股分的0.0000%。
本議案獲股東大會審議經由過程。
        （九）審議經由過程《對于訂正<公司章程>的議案》
         表決成果：贊成287,376,724股，占列席集會一切股東所持股分的99.9605%；否決113,700股，占列席集會一切股東所持股分的0.0395%；棄權0股（此中，因未投票默許棄權0股），占列席集會一切股東所持股分的0.0000%。
此中，中小投資者表決環境：
         表決成果：86,398,081股贊成，占列席集會中小投資者所持股分99.8686%；113,700股否決，占列席集會中小投資者所持股分0.1314%；0股棄權（此中，因未投票默許棄權0股），占列席集會中小投資者所持股分0%。
本議案為出格抉擇事變，取得列席股東大會有表決權股分三分之二以上贊成，是以本議案獲股東大會審議經由過程。
        （十）審議經由過程《對于訂正<自力董事任務細則>的議案》
         表決成果：贊成287,376,724股，占列席集會一切股東所持股分的99.9605%；否決113,700股，占列席集會一切股東所持股分的0.0395%；棄權0股（此中，因未投票默許棄權0股），占列席集會一切股東所持股分的0.0000%。
本議案獲股東大會審議經由過程。
        （十一）審議經由過程《對于訂正<董事會審計委員會任務細則>的議案》
         表決成果：贊成287,376,724股，占列席集會一切股東所持股分的99.9605%；否決113,700股，占列席集會一切股東所持股分的0.0395%；棄權0股（此中，因未投票默許棄權0股），占列席集會一切股東所持股分的0.0000%。
本議案獲股東大會審議經由過程。
        （十二）審議經由過程《對于推舉第六屆董事會非自力董事的議案》
          本議案采用積累投票制對每位非自力董事候選人逐項表決，得票環境以下：
           候選人：劉峙宏 贊成股分數：286,035,863票；
           候選人：劉其福 贊成股分數：286,035,863票；
           候選人：向  榮 贊成股分數：286,035,857票；
           候選人：孫旭軍 贊成股分數：286,035,857票；
           候選人：熊  鷹 贊成股分數：286,035,857票；
           候選人：徐基偉 贊成股分數：286,035,857票。
           經推舉，劉峙宏師長教師、劉其福師長教師、茂發師長教師、孫旭軍師長教師、熊鷹師長教師、徐基偉師長教師被選公司第六屆董事會非自力董事。
         （十三）審議經由過程《對于推舉第六屆董事會自力董事的議案》
          本議案采用積累投票制對每位自力董事候選人逐項表決，得票環境以下：
           候選人：高躍先 贊成股分數：286,035,857票；
           候選人：游  宏 贊成股分數：286,035,857票；
           候選人：王良成 贊成股分數：286,035,857票。
           經推舉，高躍先師長教師、游宏師長教師、王良成師長教師被選公司第六屆董事會自力董事。
         （十四）審議經由過程《對于推舉第六屆監事會非職工監事的議案》
          本議案采用積累投票制對每位非職工監事候選人逐項表決，得票環境以下：
           候選人：曹  征 贊成股分數：286,035,857票；
           候選人：俞珈瑋 贊成股分數：286,035,857票。
           經推舉，曹征師長教師、俞珈瑋師長教師被選公司第六屆監事會非職工監事。
     四、 狀師出具的法令定見
           北京市互市狀師事件所狀師列席并見證了本次集會，并出具了法令定見書，以為“本次股東大會的調集與召開法式合適法令、律例、《股東大會法則》和《公司章程》、《議事法則》的劃定；列席集會職員的資歷、調集人資歷正當有用；集會表決法式、表決成果正當有用；集會所做出的抉擇正當有用”。
     五、 備查文件
          1、成都會路橋工程股分無限公司2018年年度股東大會抉擇；
          2、北京市互市狀師事件所出具的法令定見書。

                     特此對他說布告。

                                                                                                成都會路橋工程股分無限公司董事會
                                                                                                          二〇一九年四月十五日